Рецензия: Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency Оставить комментарий

Автор: Николай Кириенко

Оценки: 4.7 на Амазоне (776 рейтингов), 4.5 на Goodreads (2.8K рейтингов), 4.25 моя (с
рекомендацией читать)

На поверхности, Traces in the Dark Энди Гринберга – добротный документальный детектив о том, как правоохранительные органы отслеживают и ловят преступников, пользующихся криптовалютой – коррупционеров, создателей маркетплейсов наркотиков и сайтов с детской порнографией, и отмывателей денег.

Книга состоит из пяти частей, каждая – рассказ об одном успешном кейсе, в котором
торжествует закон и справедливость. Так, в первой части идентифицируют Росса Ульбрихта,
создателя SilkRoad (один из крупнейших маркетплейсов нелегальных товаров и услуг), а
также коррумированных агентов, вымогавших у него деньги.

Во второй – ловят Александра Винника (Sasha WME), предполагаемого создателя криптобиржы ВТС-е. Параллельно, расказывается о рождении индустрии идентификации пользователей биткоина, в частности, компании Chainalysis.

Далее идет невероятно остросюжетная часть о поимке Александра Казеса, создателя AlphaBay (крупнейший маркетплейс нелегальных товаров, преемник SilkRoad). В подробностях расписан не только процесс расследования, но также как готовилось и осуществлялось задержание создателя сайта в Тайланде (который был найден мертвым в камере через несколько дней после ареста).

В четвертой части повествуется о закрытии сайта-агрегатора видео с детской порнографией,
и поимке лиц, ее производящих.

В заключительной части приводится взгляд на будущее криптовалютного отслеживания и
анализа блокчейна, особенно учитывая, что новые криптовалюты (включая Monero и Zcash)
утверждают, что “исправляют” проблемы приватности и анонимности биткойна.
Но, на более глубоком уровне, книга поднимает вопросы государственной слежки без ордера, чрезмерного нарушения финансовой тайны граждан, и мнимой анонимности биткоина (он совсем не анонимен, и книга это отлично показывает).

Специальных познаний в криптовалюте для прочтения книги не требуется – необходимые
концепции автор объясняет в самом начале. Для лиц, имеющих представление о криптовалютном рынке, книга может стать источником некоторых интересных мыслей. Для меня стала, и я в некоторых аспектах изменил свое мнение.

Лично я в восторге, и горячу рекомендую широкому кругу читателей.

Некоторые из моих личных выделенных цитат:

Криптовалюта – это самая прозрачная система передачи ценностей, которая когда-либо была создана. Так что если кто-то произносит слово “деанонимизация”, то он упускает всю суть. Я не деанонимизирую, потому что это никогда не было анонимным

Но рост этих нелегальных транзакций не успевал за гораздо более быстрым развитием легального криптовалютного мира. По меркам Chainalysis, в 2021 году они составили ничтожные 0,15 процента от всех криптовалютных транзакций, что, возможно, является признаком того, насколько цивилизованной стала индустрия в целом.

Блокчейн был не просто источником доказательств – он мог раскрыть преступления, которые выходили далеко за рамки преступлений двух мошенников. Это была постоянная запись часто отслеживаемых платежей, которая служила идеальной ловушкой для тех, кто искал финансовую анонимность в сети, чтобы совершить преступление. И это продолжалось годами. Теперь это огромное количество улик лежало перед Гамбаряном или любым другим агентом правоохранительных органов, готовым потратить время на то, чтобы взломать его задним числом.

“Каждый пользователь Bitcoin имеет доступ к публичному блокчейну Bitcoin и может видеть каждый биткоин-адрес и соответствующие переводы. Благодаря такой публичности можно определить личности владельцев биткойн-адресов, проанализировав блокчейн”, – говорится в
постановлении. “Здесь нет вторжения в область, охраняемую конституцией, потому что в информации, содержащейся в блокчейне, нет конституционного интереса к частной жизни”.